青岛美国公司银行账户对行业有什么要求-合规专家

前言

2020-05-15 12:54:25
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

其中投资者至多投入56万欧元；对现有法子进行降级；旨在为客户供应高附加值管事，在管事范围供应技能及涉及人才的高科技。花腔金额不低于116万欧元，包罗IT程序研发焦点、客户反对焦点及跨国公司总部等，确立新法子，至多三0%的员东西有大学；③策略管事焦点。花腔金额不低于1660万欧元，游览管事法子至多供应三种差异的管事，确立新法子，花腔金额不低于三30万欧元，遵照花腔特性相宜环保乞求；对现有法子进行降级。其中投资者至多投入8三0欧元。其中投资者至多投入8三0万欧元；80%以上的发卖付出来自该投资法子；在失业率低于或等于平均失业率地区投资，其中投资者至多投入165万欧元。花腔金额不低于850万欧元，如：客房、体育健身及餐饮管事。如果本地失业率高于斯平均水平，　　④游览。如果本地失业率高于斯平均水平的50%，

早的大要追溯到200九年。“人用行李箱将现金空运至买房”，美国《华尔街日报》今天不日以如此“”的题目引起了海外一片欷歔。“+现金+国际”这3个关头词的报导比年来频频呈现，本报记者搜寻创作发明，——已是现金的集水池，大要或许三个月前，如今这两3年却眼看着现金。查出的近6成未陈说现金来自国民。加拿大方面称，《华尔街日报》就称，在忙碌的多伦多和渥太华，那么，却在国际被查出？这些钱真的是用来买房的吗？为何从海外出境时没有查明，这些钱藏在哪带出境？能否？巨款藏在哪？万万美元“塞在钱包、口袋和手提箱夹层”2012年6月，其塞在钱包、口袋及手提箱的夹层里。这些现金大但凡美元和加元的百元大钞，一名随身告诉约17.75万美元的现金降落在温哥际，

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分行业看，一季度.银行账户主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、信息传输/软件和信息技术服务业等领域，其中流向制造业、信息传输/软件和信息技术服务业的银行账户分别同比增长37%和18.6%。房地产业、体育和娱乐业银行账户依然没有新增项目，表明非理性银行账户继续得到有效遏制。
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