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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
中国企业国际化经营从Zui初的劳务输出到对外直接投资，面临的系统性风险也日趋强烈。在“走出去”的道路上，风险评估是商业计划的首要和必要环节。作为市场经济风险管理的基本手段，保险在金
融体系和社会保障体系中承担着重要工作。起源于英国的现代保险，伴随着西方工业化进程的发展而成熟，按业务保障对象可分为：财产保险、人身保险、责任保险和信用保险。对于“走出去”企业而
言，各险种组合可以为企业、员工和公司经营提供全方位保障。例如，以货物运输保险、工程保险为代表的财产保险，以意外伤害保险、海外旅行保险为代表的人身保险，以雇主责任险、公众责任险、
产品责任险为代表的责任保险，以出口信用保险为代表的信用保险以及以海外投资保险为代表的保证保险。其中信用保证保险作为政府推动国际贸易和投资的重要政策工具，为“走出去”企业提供了重
要的保障和支持。
结合企业“走出去”过程中所处的不同阶段以及跨国经营模式，总体可以分为以下几个阶段。一是对外货物贸易阶段，主要以向海外出口实体产品为主。此阶段总体由传统海上货物运输保险和短期出口
信用保险来规避运输和交易风险所带来的损失。二是对外服务和技术贸易阶段，主要以向海外提供技术及服务为主，如我国企业承接海外工程建设项目。此阶段主要通过中长期出口信用保险来规避主权
信用风险及商业风险。三是海外直接投资阶段，即企业通过在东道国直接投资建立工厂或者以和当地企业合资的方式进行生产和经营。发达国家在此阶段通过建立海外投资保险制度来规避投资风险。
我国出口信用保险经历了自1988年原中国人民保险公司试办、1994年原中国人民保险公司和中国进出口银行两家承办，到2001～2013年由中国出口信用保险公司承办的发展阶段。2015年中国信
保实现承保金额4715.1亿美元，对我国一般贸易出口渗透率从2002年的0.84%上升到2015年的31.7%[2]；支持企业海外投资金额达到409.4亿美元，对我国海外投资的渗透率达到6.1%。其中，全年共支持
“一带一路”沿线国家的出口和投资1163.9亿美元[3]。2002～2015年中国信保出口信用保险承保金额及对一般贸易出口的渗透率，如图2所示。
图2 2002～2015年中国信保出口信用保险承保金额及对一般贸易出口的渗透率
二 中国企业“走出去”所面临的外部风险
风险管理作为一门新兴的管理学科，萌芽于20世纪30年代的美国。当时受经济危机的影响，一些美国大中型企业纷纷设立保险管理部门，负责安排企业的各种保险项目。Zui初的风险管理主要依赖保险手
段。随着经济全球化的发展，经过几十年的研究与实践，风险管理学科形成并逐渐成熟。在中国，对于风险管理的引入和发展，也是伴随着改革开放的步伐而进行的。对于面对风险的主体——“走出去
”企业而言，对企业自身的经营和行业的现状通常都会了如指掌，但是对于企业外部、行业外部的诸如国际形势、东道国政局、法律、文化差异等，往往需要依靠外部力量来获得咨询服务。与咨询公司
相比，保险公司作为保险风险的承担方，从承保前风险评估到出险后的理算赔偿，因为以保险合同的方式与企业进行了捆绑，对风险的预见和防损意识无论是从主观上和客观上都会更全面和谨慎。
“走出去”战略又称国际化经营战略。对于国际化经营中的外部环境，分别从政治、经济、社会、技术、环境、法律等多个因素进行总结和分析。具体来看，从以下方面进行分析。
（一）政治安全风险
“一带一路”倡议的推行，不可避免地触动了已在沿线布局的其他大国的神经：在西线方向上“丝绸之路经济带”所必经的中亚，俄罗斯经营已久；在“海上丝绸之路”的南亚，印度是难以回避的非良
好合作伙伴；东南亚更是受美国和日本的影响，再加之南海问题中时常出现的搅局者，可谓危机重重。在战略提出的初期，一些外国政治家就将其臆想为中国版的“马歇尔计划”。另外，沿线六十多个
国家，还多为新兴发展中国家，各国政体不同、政局变动相对频繁。根据2015年中国信保的国家风险参考评级，绝大多数沿线国家和地区的风险处于风险的相对高位。中亚地区受极端势力的渗透，国家
安全充满不确定性；南亚、东南亚国家内部局势复杂，存在不安定因素；中东欧乌克兰地缘政治局势紧张；西亚、北非存在教派冲突，“伊斯兰国”活动频繁，短期内仍有出现动乱和战争的风险。
