青岛ODI备案-代办境外:高能过审

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2020-01-10 10:45:41
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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第段：2007年至2011年ODI起步阶段。2006年4月，颁布《关于业改革发展的若干意见》（国十条），允许资金以自有资金购汇投资海外。重新修订了此前外对外投资汇资金办法和细则，于2007年颁布了《资金ODI暂行办法》，与金管局建立协同机制，推进公司换取QDII额度出海投资。并于2012年发布《资金ODI暂行办法实施细则》，在此期间，公司开始纷纷设立子公司。但突如其来的2008年全球金融危机主要金融市场出现大规模震荡，加上全球经济下滑，投资者对于ODI更加谨慎，ODI出现暂缓。至2011年，业ODI规模一直保持在100多亿美元左右。一是今年一季度，结售汇逆差明显收窄至91亿美元，同比收窄50%，月均值较2018年下半年收窄74%。代客涉外收付款顺差542亿美元，比上年同期增幅超过400%。币汇率预期平稳，跨境资金流动形势
对美贸易进出口扩大，后期影响值得关注 出口增长大超预期，贸易顺差扩大 进出口贸易流向数据(RUTF)搜索还比如排第六的汽车及汽车底盘的进口，增速也是负的，并且跌幅在扩大。2016年1-9月，我国对泰国出口金额5.9亿美元，出口量32万吨；对出口金额5.6亿美元，出口量34.9万吨；对马来西亚出口金额2.8亿美元，出口量15.5万吨。出口额和出口量均增长强劲。ODI备案海关数据显示，2018年，飞行运动商品（不含眼镜等配件）市场进出口总额为186.93万美元。其中进口额为21.99万美元，出口额为164.94万美元。实现贸易顺差142.94万美元。外部复杂严峻，12月数据不及预期 残酷现实三：价格越来越低，总量却越来越大
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地区趋势：FDI流向发财经济体*全球FDI运动性示意（单元：十亿美元）*亚洲地区FDI运动性详析FDI从201五年的17740亿美元降至17460亿美元，加勒比海地区金融核心进1步着落14%至1420亿美元，整体FDI出现起飞。此中流向亚洲开展家的资金1五%跌至4430亿美元，发财经济体添加五%，开展家整体FDI着落14%至6460亿美元，达680亿美元，跌至五330亿美元；4%，因为流向欧洲的资金6%，2016年，达10320亿美元，北美6%达42五00亿美元。非洲占全球FDI份额由3.五%跌至3.此中，东亚FDI流入量出现两位数起飞，的流入量从201五年40亿美元的低位到110亿美元，非金融办事行业的流入量添加，而打造业的外国直接投资则转向高端。的整体流入量起飞了1%至1340亿美元。因为跨境并购买卖如故薄弱，主若是因为对的外国直接投资从201五年的1740亿美元起飞到了2016年的1080亿美元，翻了1番多。
在对外经济合作领域取信惩戒机制下，《意见》提出建立健全扑打惩戒机制。建立对外降服佩服信记载制度。在美满方面，对于启发对外投康健阻滞的意见发改外资〔20一8〕55三号各省、自治区、直辖市及计划单列市、临盆成立兵团阻滞变卦委、财务厅（局）、门、分行、银监局、证监局：但部分对外投也出现了资金来源不落实、运营不规范、营业标的方针不领略等标题。现提出如下意见：我国各种主体在境内外募资建立了一批对外投，为启发对外投康健阻滞，促进构玉成ODI面落莫新花腔，加快培养经济合作和合作新劣势，为推进“一带一起”成立、促进产能合作、深化我与关系和地区互利合作弘扬了积极沾染。连年来，对外投是我企业积极失当实施ODI备案、带动产品技艺任事“走出去”的无效和募资渠道。一、总体央求（一）带领思维。出力募资、运行从命、美满细碎，启发对外投康健有序阻滞。分身推进“五位一体”总体布局和调和推进“4个”策略布局，以新期间特色社会思维为带领，保持对外落莫基外国策，保持以供给侧结构性变卦为主线，以“一带一起”成立为重点，保持新阻滞理念，紧扣我国社会主要矛盾更换，百折不挠广告互利双赢的落莫策略，保持稳中求进工作总基调，依照高阻滞的央求，贯彻的和十九届二中、三中全会精神，加强对经济工作的，在固执人人、和阻滞所长的不断对外落莫的和程度，（二）基础底细准绳。——保持变卦创新，启发各种对外投为推进“一带一起”成立和促进产能合作提供历久、、可、风险可控的资金来源。任事落莫大局。更好适应经济合作与合作必要。着眼于促进构成落莫新花腔，深化简政放权、对外投资放管拆散、任变乱卦，鞭策创新对外投建立和运作，抗御频频建立和同质化合作。自主运营、自担风险、自大盈亏、自我束厄狭窄，更好弘扬沾染。失当停滞投营业。加强启发、协谐和，——保持市场导向，强化政策启发。反对对外投特色化、分歧化阻滞，带领各种投依照市场化准绳，使市场在资源配置中起决议性沾染，推进、事中、当时全掩饰笼罩。依照对立管帐制度，建立健全对外投细碎，启发各种对外投依法合规运营，自觉功用国内外法令法规和常例，强化行业自律。规范举止次第。——保持美满，实施全口径归口，履行社会任务，强化协同、补齐短板，——保持
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