2024年青岛企业境外投资备案办理流程 ODI登记备案指南（发改委新规解读）
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青岛企业境外投资备案办理流程
一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。
商务部：商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》
发改委：发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》
外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续
（1）报送项目信息申请项目前期费用汇出：发改部门，外汇部门
（2）签署法律文件（如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）：交易方之间
（3）发改部门核准或备案：国家或地方发改委
（4）商务部门核准（敏感类）或备案（非敏感类）：商务部或地方商务部门
（5）外管部门ODI外汇登记/37号文登记 ：地方外管局
青岛企业ODI登记备案指南（发改委新规解读）
2017年国家发改委发布11号令《企业境外投资管理办法》，对企业境外投资行为“放管结合”，做到有的放矢。该规定从是否属于敏感项目、投资主体是境内企业还是境外企业两个维度，对中资企业境外投资项目实行核准、备案、报告等审批方式。
备注1：大额指中方投资额3亿美元及以上。中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。
资料来源：根据2017年中华人民共和国国家发展和改革委员会第11号令《企业境外投资管理办法》整理。
国家发改委对于中资企业境外投资项目着重对敏感项目的审核，而根据该办法，敏感类项目包括：涉及敏感国家和地区的项目和涉及敏感行业的项目。
（1）敏感国家和地区包括：
1、与我国未建交的国家和地区；
2、发生战争、内乱的国家和地区；
3、根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；
4、其他
（2）敏感行业目录由国家发展改革委发布，2018年1月31日国家发改委发布了《境外投资敏感行业目录（2018年版）》
（发改外资〔2018〕251号），敏感行业包括：
武器装备的研制生产维修
跨境水资源开发利用
新闻传媒
国办发〔2017〕74 号规定，需要限制企业境外投资的行业：
房地产
酒店
影城
娱乐业
体育俱乐部
在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
对于发改委核准的项目，需提交如下材料：
（1）投资主体情况；
（2）项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；
（3）项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；
（4）投资主体关于项目真实性的声明。
1.发改委管辖的境外投资外延扩大。根据发改委11号令，发改委管辖的境外投资，是指中华人民共和国境内企业（以下称“投资主体”）直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。外延扩大，实现了全覆盖，既包括非金融企业，也包括金融企业，既包括境外企业直接的投资，也包括境内企业通过其控制的境外企业的再投资，既包括直接的投入，也包括融资、担保等，既包括境外企业所有权的获得，也包括经营管理权等的获取。
2.明确发改委审批是其他部门办理业务的前提。发改委11号令规定：对于核准/备案项目，明确未取得发改委同意，其他部门不得办理相关手续，外汇管理、海关等有关部门依法不予办理相关手续，金融企业依法不予办理相关资金结算和融资业务。
3.注意投资完成后的报告。发改委11号令规定：属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。
《企业境外投资管理办法》，国家发改委令第11号，2017；
《境外投资敏感行业目录（2018年版）》（发改外资〔2018〕251号），2018 。
了解法律制度 马尔代夫是一个法制国家，与外国投资合作相关的法律包括《外国投资法》《合伙法》《马尔代夫共和国公司法》《商业合同法》《货物买卖 法》《普通法》《上市公司构成管理法》《外商商业行为管理法规》《企业注册法》《旅游法》《进出口法规》《可流通票据法规》《货物销售法 规》《抵押法规》和《消费者保护法》等。中资企业和人员要尽可能了解这些法律的核心要点，做到知法懂法。
